Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"<BR>22.09.2023 12:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.09.2023. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.10.2023. </P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. О созыве внеочередного общего собрания участников Общества;</P>
<P>2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании участников Общества; </P>
<P>3. О выработке рекомендаций внеочередному Общему собранию участников Общества по распределению прибыли (убытков) и выплате дивидендов Общества за 1 полугодие 2023 года.</P>
<P>4. Принятие решения об отмене решения от 04.03.2022 г. об участии Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТ-ИНВЕСТ» (ИНН 1648051568) путем покупки доли в уставном капитале;</P>
<P>5. Принятие решения об отмене решения от 23.08.2021г. об участии в CDEK Europe GmbH (резидент Федеративной Республики Германия, номер регистрации HRB 18481) путем покупки доли в уставном капитале. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный Директор</P>
<P>Л.Я. Гольдорт</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 22.09.2023г.</P>